bong da truc tiep keo nha cai tiền giả, tiền nghi giả?

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 58/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 Hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Ảnh minh hoạ: IT.

Hướng dẫn về xử lý bong da truc tiep keo nha cai giả, bong da truc tiep keo nha cai nghi giả trong ngành ngân hàng

Thông tư58/2024/TT-NHNN Hướng dẫn về xử lý bong da truc tiep keo nha cai giả, bong da truc tiep keo nha cai nghi giả trong ngành ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, thay thế Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013.

Theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước, trong giao dịch bong da truc tiep keo nha cai mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng bong da truc tiep keo nha cai có dấu hiệu nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối chiếu với đặc điểm bảo an trên bong da truc tiep keo nha cai thật (hoặc bong da truc tiep keo nha cai mẫu) cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và cách nhận biết bong da truc tiep keo nha cai Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đã công bố, đối chiếu với thông báo về đặc điểm nhận biết bong da truc tiep keo nha cai giả của Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an, và xử lý như sau:

- Trường hợp khẳng định là loại bong da truc tiep keo nha cai giả đã được Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an thông báo bằng văn bản, phải thực hiện thu giữ, lập biên bản (theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định về phòng, chống bong da truc tiep keo nha cai giả và bảo vệ bong da truc tiep keo nha cai Việt Nam, đóng dấu và bấm lỗ bong da truc tiep keo nha cai giả. Việc đóng dấu, bấm lỗ bong da truc tiep keo nha cai giả thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

-Trường hợp xác định là bong da truc tiep keo nha cai giả loại mới phải thực hiện thu giữ và lập biên bản theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 87/2023/NĐ-CP nhưng không đóng dấu, bấm lỗ bong da truc tiep keo nha cai giả.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ bong da truc tiep keo nha cai giả loại mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch phải thông báo bằng văn bản cho Cục Phát hành và Kho quỹ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch. Nội dung Thông báo bao gồm các thông tin về loại bong da truc tiep keo nha cai, số lượng, seri và mô tả đặc điểm của bong da truc tiep keo nha cai giả.

Phối hợp với cơ quan công an để kịp thời xử lý bong da truc tiep keo nha cai giả

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý khi phát hiện một trong các trường hợp sau:

- Có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành bong da truc tiep keo nha cai giả

- bong da truc tiep keo nha cai giả loại mới.

- Có 5 tờ bong da truc tiep keo nha cai giả (hoặc 5 miếng bong da truc tiep keo nha cai kim loại giả) hoặc nhiều hơn trong một giao dịch.

- Khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ bong da truc tiep keo nha cai giả.

Trong quá trình kiểm đếm, phân loại, tuyển chọn bong da truc tiep keo nha cai sau khi giao nhận bong da truc tiep keo nha cai mặt theo bó, túi nguyên niêm phong trong ngành ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khi phát hiện bong da truc tiep keo nha cai giả, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý như đối với bong da truc tiep keo nha cai giả phát hiện trong giao dịch bong da truc tiep keo nha cai mặt quy định tại Khoản 1 và điểm b, c Khoản 2 Điều này.

Cũng theo Thông tư số 58/2024/TT-NHNN, trong giao dịch bong da truc tiep keo nha cai mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng bong da truc tiep keo nha cai có dấu hiệu nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tạm giữ và lập biên bản theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 87/2023/NĐ-CP

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tạm thu giữ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải chuyển hồ sơ giám định theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư này đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc Sở giao dịch để giám định.