lich truyen hinh truc tiep bong da 4,3 tỉ USD do vi phạm các luật rửa tiền và cấm vận

Trang Linh

20:19 - 24/02/2024

Công lich truyen hinh truc tiep bong da & Khuyến học trên

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của lich truyen hinh truc tiep bong da.

lich truyen hinh truc tiep bong da nhận án phạt lớn nhất từ trước đến nay

Hãng AFP ngày 24/2 đưa tin, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới lich truyen hinh truc tiep bong da sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỉ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.

Thẩm phán Richard Jones tại bang Washington thông qua thỏa thuận giữa lich truyen hinh truc tiep bong da và các công tố viên liên bang, trong đó lich truyen hinh truc tiep bong da phải trả tiền phạt 1,8 tỉ USD và bị tịch thu 2,5 tỉ USD.

lich truyen hinh truc tiep bong da bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc, từ đó dẫn tới việc các đối tượng tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp.

Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và "tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của lich truyen hinh truc tiep bong da".

lich truyen hinh truc tiep bong da từng là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới

Trước đó, theo thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng 11 năm ngoái, Giám đốc điều hành lich truyen hinh truc tiep bong da Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức. lich truyen hinh truc tiep bong da ra đời vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số, giúp doanh nhân Canada gốc Hoa này trở thành tỉ phú.

lich truyen hinh truc tiep bong da điều hành các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ khác trên khắp thế giới, nhưng sàn giao dịch này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền kỹ thuật số sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

Tham khảo thêm
Thị trường tiền ảo bất ngờ tăng mạnh, lên mức 70%

Nguồn: AFP, Reuters

Bình luận

lich truyen hinh truc tiep bong da 4,3 tỉ USD do vi phạm các luật rửa tiền và cấm vận

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của lich truyen hinh truc tiep bong da.

lich truyen hinh truc tiep bong da nhận án phạt lớn nhất từ trước đến nay

lich truyen hinh truc tiep bong da từng là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới

Thị trường tiền ảo bất ngờ tăng mạnh, lên mức 70%

Tham bong da truc tiep đầu tư tiền ảo, cẩn thận bị lừa đảo chiếm

Nhiều nhà đầu tư tiền ảo rơi vào thua lỗ mặc dù biết rõ quy luật 90-90-90

Giấc mơ tiền ảo