Dùng tài khoản của đồng nghiệp, một bong da truc tiep keo nha cai chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản hơn 7 tỉ đồng

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thị Tường An (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, chuyên viên tác nghiệp tín dụng của chi nhánh ngân hàng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Hà (32 tuổi, ngụ quận 3, kiểm soát viên ngân hàng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, PC01 tiếp nhận đơn tố giác Phạm Thị Tường An trong quá trình làm việc cho một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản. Cơ quan điều tra đã thu thập bong da truc tiep keo nha cai liệu, chứng cứ, lấy lời khai với Phạm Thị Tường An và những người liên quan.

Qua điều tra xác định, từ tháng 12/2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng và được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng, được cấp bong da truc tiep keo nha cai khoản user kiểm soát.

Trong khi đó, Võ Thị Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp bong da truc tiep keo nha cai khoản user để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ, nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Tháng 12/2021, Hà đã giao thông tin user, mật khẩu của mình để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user của Hà để đăng nhập, chọn bong da truc tiep keo nha cai khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.

Sau đó, An tự tạo lệnh chuyển tiền đến bong da truc tiep keo nha cai khoản người thân mà An đã mượn, sử dụng bong da truc tiep keo nha cai khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều bong da truc tiep keo nha cai khoản khác nhau.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản được quy định tại Điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015

Theo đó, người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Sử dụng thông tin về bong da truc tiep keo nha cai khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản của chủ bong da truc tiep keo nha cai khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

- Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản của chủ bong da truc tiep keo nha cai khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

- Truy cập bất hợp pháp vào bong da truc tiep keo nha cai khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản;

- Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản;

- Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

- Chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

- Chiếm đoạt bong da truc tiep keo nha cai sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

- Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ bong da truc tiep keo nha cai sản.

Bộ Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.