Hà Nội: Khởi tố nhóm nhân kenh bong da truc tiep ngân hàng làm giả giấy tờ vay tiền

Thủ đoạn làm giả giấy tờ của nhóm nhân kenh bong da truc tiepên ngân hàng

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998), Tạ Văn Quyết (sinh năm1990), Nguyễn Thị Dung (sinh năm1999), Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm1999), Lê Đức Công (sinh năm1998) đều là các nhân kenh bong da truc tiepên ngân hàng, cộng tác kenh bong da truc tiepên tổ chức tín dụng.

Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung là nhân kenh bong da truc tiepên một ngân hàng lớn. Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1993) để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.

Khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương. Dung đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương. Do đã ở trong nhóm Zalo có vài trăm thành kenh bong da truc tiepên là nhân kenh bong da truc tiepên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây.

Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Quá trình điều tra, cơ kenh bong da truc tiep Công an làm rõ Oanh đã thực hiện mua 4 lần giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Liên kenh bong da truc tiep đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức”.

Ngoài các đối tượng trên, trước đó, Cơ kenh bong da truc tiep điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1995), Lê Thanh Huyền (sinh năm 1995), Trần Quốc Dương (sinh năm 1989), Đinh Tiến Cường (sinh năm 1993).

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức" và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức”

Theo Điều 341,Bộ luật Hình sựnăm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức" quy định như sau:

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ kenh bong da truc tiep, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Làm từ 2 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Link nội dung:/ha-noi-khoi-to-nhom-nhan-vien-ngan-hang-lam-gia-giay-to-vay-tien-179231117184106804.htm